Besluit 2010/259 - 2010/259/: Besluit van de Commissie van 4 mei 2010 tot machtiging van Frankrijk om een overeenkomst met Monaco te sluiten zodat geldovermakingen tussen Frankrijk en Monaco overeenkomstig Verordening 1781/2006 als geldovermakingen binnen Frankrijk worden behandeld - Hoofdinhoud

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 112/23

Op 28 november 2007 heeft de Franse Republiek om een afwijking uit hoofde van artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1781/2006 verzocht voor de geldovermakingen tussen het Vorstendom Monaco en de Franse Republiek.

Overeenkomstig artikel 17, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1781/2006 worden geldovermakingen tussen het Vorstendom Monaco en de Franse Republiek sinds 4 december 2007 tijdelijk als geldovermakingen binnen de Franse Republiek behandeld.

Tijdens de vergadering van het Comité voor de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme van 17 december 2009 werden de lidstaten ervan in kennis gesteld dat de Commissie meende alle benodigde gegevens voor de beoordeling van het verzoek van de Franse Republiek te hebben ontvangen.

Het Vorstendom Monaco behoort niet tot het in artikel 52 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 355 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie omschreven grondgebied van de Gemeenschap, maar heeft een monetaire overeenkomst gesloten met de Europese Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Franse Republiek. Op grond van de overeenkomst van 26 december 2001 heeft het Vorstendom Monaco het recht om de euro als zijn officiële munteenheid te gebruiken en om aan eurobankbiljetten en -munten de status van wettig betaalmiddel toe te kennen. Het Vorstendom Monaco voldoet derhalve aan het criterium van artikel 17, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1781/2006.

De betalingsdienstaanbieders van het Vorstendom Monaco nemen rechtstreeks deel aan de betalings- en afwikkelingssystemen van de Franse Republiek, namelijk CORE, Target2-Banque de France of ESES France (Euro Settlement for Euronext-zone Securities). Zij voldoen derhalve aan het criterium van artikel 17, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1781/2006.

Het Vorstendom Monaco heeft in zijn rechtsorde voorschriften opgenomen die overeenstemmen met die van Verordening (EG) nr. 1781/2006, met name door middel van Ordonnance Souveraine nr. 1630 van 30 april 2008 tot wijziging van Ordonnance Souveraine nr. 631 van 10 augustus 2006 betreffende de deelneming van financiële instellingen aan de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Met de Ordonnances Souveraines nr. 1674 en nr. 1675 van 10 juni 2008 betreffende het bevriezen van activa in de strijd tegen de financiering van terrorisme zijn in het Vorstendom Monaco afdoende maatregelen getroffen om financiële sancties op te leggen aan de entiteiten of personen die op de lijst van de Verenigde Naties of de Europese Unie voorkomen.

Wet nr. 1162 van 7 juli 1993 betreffende de deelneming van financiële instellingen aan de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme werd ingetrokken en vervangen door wet nr. 1362 van 3 augustus 2009 betreffende de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de corruptie (Loi no 1362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption). Met deze nieuwe wet en Ordonnance Souveraine nr. 2318 van 3 augustus 2009 worden de tekortkomingen verholpen die werden vastgesteld in het verslag van 2008 over de derde wederzijdse evaluatie van het Vorstendom Monaco, dat is opgesteld door MONEYVAL (het Beperkt Comité van deskundigen inzake de evaluatie van maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme). De nieuwe wet en Ordonnance Souveraine nr. 2318 garanderen dat het Vorstendom Monaco voor geldovermakingen over een antiwitwasregeling beschikt die gelijkwaardig is aan die welke op het Franse grondgebied van toepassing is.

Het Vorstendom Monaco heeft derhalve dezelfde voorschriften uitgevaardigd als die welke bij Verordening (EG) nr. 1781/2006 zijn vastgesteld en verlangt van zijn betalingsdienstaanbieders dat zij deze voorschriften toepassen. Het voldoet daarmee aan het criterium van artikel 17, lid 1, onder c), van genoemde verordening.

Het is bijgevolg dienstig de Franse Republiek de gevraagde afwijking toe te staan.

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme,