BIJLAGE Actieplan ter versterking van de strijd tegen terrorismefinanciering bij de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Hoofdinhoud

Raad van de Europese Unie

Brussel, 4 februari 2016 (OR. en)

5782/16 ADD 1

EF 18 ECOFIN 68 JAI 73 COSI 13 COTER 11 RELEX 74

BEGELEIDENDE NOTA

van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

ingekomen: 3 februari 2016

aan: de heer Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie

Nr. Comdoc.: COM(2016) 50 final i ANNEX 1

Betreft: BIJLAGE Actieplan ter versterking van de strijd tegen terrorismefinanciering bij de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad

Hierbij gaat voor de delegaties document COM(2016) 50 final i ANNEX 1.

Bijlage: COM(2016) 50 final i ANNEX 1

EUROPESE COMMISSIE

Straatsburg, 2.2.2016 COM(2016) 50 final i

ANNEX 1

BIJLAGE

Actieplan ter versterking van de strijd tegen terrorismefinanciering

bij de

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad BIJLAGE I: ACTIEPLAN TER VERSTERKING VAN DE STRIJD TEGEN TERRORISMEFINANCIERING

Doelstellingen en acties Verantwoordelijke Tijdschema

Voorkomen dat geldsommen worden overgemaakt en terrorismefinanciering opsporen

Een einde maken aan het misbruik van het financiële stelsel voor de financiering van terrorisme

De datum voor de daadwerkelijke omzetting en inwerkingtreding van de vierde Lidstaten Uiterlijk in het vierde kwartaal antiwitwasrichtlijn vervroegen. van 2016

Een zwarte lijst van de EU vaststellen voor de identificatie van derde landen waar de Commissie Uiterlijk in het tweede kwartaal bestrijding van terrorismefinanciering en van het witwassen van geld in strategisch van 2016 opzicht tekortkomingen vertoont.

Een verslag publiceren van een supranationale beoordeling van de risico's van Commissie Tweede kwartaal van 2017 terrorismefinanciering en het witwassen van geld, met daarbij aanbevelingen voor de lidstaten inzake passende maatregelen waarmee deze risico's zouden kunnen worden aangepakt

Voorstellen de vierde antiwitwasrichtlijn op de volgende punten te wijzigen: Commissie Uiterlijk in het tweede kwartaal

• - 

  verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen/tegenmaatregelen met betrekking van 2016

  tot derde landen met een hoog risico;

• - 

  fora voor het wisselen van virtuele valuta's; - vooraf betaalde instrumenten; - centrale registers van bank- en betaalrekeningen of elektronische systemen

  voor gegevensontsluiting;

• - 

  de toegang van FIE's tot gegevens en de uitwisseling van deze gegevens.

Ervoor zorgen dat EU de bevriezingsmaatregelen van de VN doeltreffender omzet, Commissie Uiterlijk in het tweede kwartaal onder meer door de gegevensuitwisseling tussen de EU en VN te verbeteren. van 2016

De capaciteit versterken van de lidstaten, de Commissie, de EDEO en economische Commissie Uiterlijk in het tweede kwartaal actoren om informatie te delen over de uitdagingen bij de uitvoering van beperkende van 2016 maatregelen, bv. wat betreft de uitwisseling van informatie over eventuele nieuwe

VN-lijsten, via de gegevensbank voor financiële sancties.

De mogelijkheid onderzoeken van een op zichzelf staand wetgevingsinstrument Commissie Uiterlijk in het tweede kwartaal waarmee registers van bank- en betaalrekeningen breder kunnen worden van 2016 geraadpleegd, voor andere onderzoeken en door andere instanties, en dat verder reikt dan het toepassingsgebied van de antiwitwasrichtlijn.

Door middel van passende maatregelen zorgen voor nauwere samenwerking tussen Commissie Uiterlijk in het tweede kwartaal FIE's. van 2017

Andere initiatieven ter aanvulling van het huidige rechtskader

Harmoniseren van strafbare feiten en sancties in verband met het witwassen van geld

Een wetgevingsvoorstel voor de harmonisering van strafbare feiten en sancties in Commissie Uiterlijk in het vierde kwartaal verband met het witwassen van geld. van 2016;

Illegaal contantenverkeer aanpakken

Een wetgevingsvoorstel voor de aanpak van illegaal contantenverkeer. Commissie Uiterlijk in het vierde kwartaal van 2016

Het EU-kader voor het traceren en bevriezen van vermogensbestanddelen van terroristen voltooien

EU-regeling voor het bevriezen van vermogensbestanddelen van terroristen uit Commissie Een beoordeling afronden: hoofde van artikel 75 VWEU. uiterlijk in het vierde kwartaal

van 2016;

De wederzijdse erkenning van beslissingen tot bevriezing en confiscatie van Commissie Uiterlijk in het vierde kwartaal criminele vermogensbestanddelen verbeteren. van 2016

Een mogelijk Europees systeem dat de bestaande TFTP-overeenkomst tussen de EU Commissie Een beoordeling afronden: en de VS zou aanvullen door het traceren van transacties die niet onder die uiterlijk in het vierde kwartaal overeenkomst vallen. van 2016

De financieringsbronnen aanpakken

Een wetgevingsvoorstel ter versterking van de bevoegdheden van en samenwerking Commissie Uiterlijk in het tweede kwartaal tussen douanediensten en voor de aanpak van terrorismefinanciering die verband van 2017 houdt met de handel in goederen.

Een wetgevingsvoorstel voor de aanpak van illegale handel in cultuurgoederen. Commissie Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2017

Een EU-actieplan inzake de illegale handel in wilde dieren. Commissie Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2016

De externe dimensie

Projecten starten om landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika technische Commissie en hoge Uiterlijk in het vierde kwartaal bijstand te verlenen bij de bestrijding van de handel in cultuurgoederen. vertegenwoordiger van 2016

Derde landen krachtiger ondersteunen bij het voldoen aan de wettelijke vereisten van Commissie en hoge In uitvoering

VNVR-resoluties en het opvolgen van FATF-aanbevelingen. vertegenwoordiger

Landen in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Zuidoost-Azië ondersteunen bij het Commissie en hoge Uiterlijk in het vierde kwartaal monitoren, verstoren en afsnijden van terrorismefinanciering. vertegenwoordiger van 2016

Grondiger gegevens uitwisselen met partnerlanden buiten de EU om uit hoofde van Commissie en hoge In uitvoering autonome EU-maatregelen ter bestrijding van terrorisme lijsten op te stellen en bij te vertegenwoordiger houden.

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.